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Qui sont les bénéficiaires effectifs, et comment le démontrez-vous.
La question de savoir qui se cache réellement derrière une entreprise semble simple jusqu'à ce qu'une holding, une fondation fiduciaire ou un arrangement familial entre en jeu. Le raisonnement devient alors quelque chose que vous devez expliquer à maintes reprises à des parties qui le voient toutes un peu différemment.
ubofix sera le module qui enregistre cette structure et la rend compréhensible, avec les documents qui la soutiennent.
Ce qu'il fait
Cartographier la structure
De la société d'exploitation aux personnes physiques qui en sont à l'origine, avec les pourcentages.
Joindre la justification
Statuts, registres d'actionnaires et contrats sur lesquels repose le raisonnement.
Mettre à jour en cas de modification
Un transfert ou une restructuration affecte chaque dossier qui reste ouvert quelque part.
Pour qui
- Entrepreneurs ayant une structure de holding ou de fondation
- Entreprises qui se heurtent à une question de bénéficiaire effectif auprès d'une institution
- Notaires et conseillers qui doivent l'établir
Où on la trouve
Spécialisé à haute valeur : « déterminer le bénéficiaire effectif d'une holding », « déclaration du registre des bénéficiaires effectifs », « qui est le bénéficiaire effectif d'une fondation fiduciaire ».
Questions fréquemment posées
Quand sera-ce disponible ?
La maison est en préparation ; rien n'est encore en cours d'exécution.
Le bénéficiaire effectif est-il toujours l'actionnaire ?
Pas toujours. Il s'agit de savoir qui a en fin de compte le contrôle ou l'intérêt économique, et dans le cas d'une fondation fiduciaire ou d'une structure de certificats, il s'agit d'une personne différente de l'actionnaire sur le papier.
Comment cette plateforme a été construite
Comme chaque plateforme de Theos Group : sur une base partagée unique, en gestion propre, avec un administrateur automatique dédié — ici Johney 5 — qui effectue les rondes quotidiennes, signale les dysfonctionnements et rédige le rapport quotidien. Ce que nous apprenons sur un système, tous les autres systèmes en bénéficient la semaine suivante.