finqia.eu
ما تريد المؤسسات المالية معرفته عنك، تمت الإجابة عليه من ملف واحد.
تطلب البنوك وشركات التأمين بشكل دوري معلومات عن الهيكل والأنشطة وأصل الأموال. يحدث هذا عند فتح حساب وعند طلب ائتمان وبعد ذلك مرة أخرى ببساطة. تبدو الأسئلة متشابهة لكن النماذج تختلف، والإجابة غير المكتملة تستغرق أسابيع.
سيكون finqia هو الباب الأمامي لذلك: الإجابات جاهزة في الملف المتسلسل ويتم صياغتها لكل مؤسسة بالشكل الذي تطلبه.
ما الذي تفعله
ما يتم السؤال عنه
لكل نوع طلب، البيانات والمستندات التي تتوقعها المؤسسة.
ملء الملف
تسجيل الهيكل والأنشطة والتبرير مرة واحدة.
النموذج الصحيح لكل مؤسسة
نفس الحقائق، بالصيغة التي يطلبها هذا الطرف.
لمن
- رجال الأعمال الذين يتقدمون بطلب لفتح حساب تجاري أو ائتمان
- الشركات التي تتطلب هيكلتها شرحاً
- المستشارون الذين ينظمون هذا للعملاء
أين يُعثر عليها
سلوك البحث عند الرفض أو التأخير: "البنك يسأل عن أصل الأموال"، "رفض الحساب التجاري"، "أسئلة kyc من البنك".
أسئلة شائعة
متى سيكون هذا متاحاً؟
المنزل قيد التحضير؛ لا شيء يعمل حتى الآن.
لماذا يسألون عن هذا الآن؟
يجب على المؤسسات الاحتفاظ بملفاتها محدثة بشكل دوري، حتى لو لم يتغير شيء. هذا ليس عدم ثقة بل التزام يقع على عاتقهم — وينتهي به الحال على طاولتك.
كيف تم بناء هذه المنصة
مثل كل منصة من منصات Theos Group: على أساس مشترك واحد، في الإدارة الذاتية، مع مسؤول آلي خاص به — هنا Barricade — الذي ينفذ الجولات اليومية ويبلغ عن الأعطال ويكتب التقرير اليومي. ما نتعلمه من نظام واحد، يظهر في كل الأنظمة الأخرى الأسبوع التالي.