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Cosa gli istituti finanziari vogliono sapere da voi, risposte da un unico fascicolo.
Banche e assicurazioni chiedono periodicamente informazioni sulla struttura, le attività e l'origine dei fondi. Accade all'apertura di un conto, alla richiesta di credito e poi di nuovo regolarmente. Le domande sono simili ma i moduli differiscono, e una risposta incompleta costa settimane.
finqia sarà la porta d'ingresso per questo: le risposte sono pronte nel fascicolo della catena e vengono adattate alla forma propria di ogni istituto.
Quello che fa
Cosa viene chiesto
Per ogni tipo di richiesta quali dati e quali documenti un istituto si aspetta.
Compilare il fascicolo
Struttura, attività e motivazione registrate una sola volta.
Per ogni istituto il modulo giusto
Gli stessi fatti, nella forma che questa parte chiede.
Per chi
- Imprenditori che richiedono un conto aziendale o un credito
- Aziende con una struttura che richiede spiegazioni
- Consulenti che lo organizzano per i clienti
Dove viene trovato
Comportamento di ricerca in caso di rifiuto o ritardo: "banca chiede origine patrimonio", "conto aziendale rifiutato", "domande kyc banca".
Domande frequenti
Quando sarà disponibile?
La struttura è in preparazione; non c'è ancora nulla in funzione.
Perché chiedono di nuovo?
Gli istituti devono mantenere il loro fascicolo periodicamente aggiornato, anche se non c'è stata alcuna modifica. Non è sfiducia ma un obbligo che grava su di loro — e che arriva sulla vostra scrivania.
Come è costruita questa piattaforma
Come ogni piattaforma di Theos Group: su un fondamento condiviso unico, in gestione propria, con un proprio gestore automatico — qui Barricade — che fa i giri quotidiani, segnala i problemi e redige il rapporto giornaliero. Quello che impariamo da un sistema, la prossima settimana è in tutti gli altri.