finqia.eu
Lo que las instituciones financieras quieren saber de usted, respondido desde un solo expediente.
Los bancos y aseguradoras preguntan periódicamente sobre estructura, actividades y origen de fondos. Esto sucede al abrir una cuenta, al solicitar un crédito y luego simplemente de nuevo. Las preguntas son similares pero los formularios difieren, y una respuesta incompleta cuesta semanas.
finqia será la puerta de entrada para esto: las respuestas están listas en el expediente de cadena y se adaptan a la forma propia de cada institución.
Qué hace
Lo que se pregunta
Por tipo de solicitud, qué datos y qué documentos espera cada institución.
Completar el expediente
Estructura, actividades y justificación registradas una sola vez.
El formulario correcto por institución
Los mismos hechos, en la forma que esta parte solicita.
Para quién
- Empresarios que solicitan una cuenta comercial o crédito
- Empresas con una estructura que requiere explicación
- Asesores que lo gestionan para clientes
Dónde se encuentra
Comportamiento de búsqueda en caso de rechazo o retraso: "banco pregunta origen de fondos", "cuenta comercial rechazada", "preguntas kyc banco".
Preguntas frecuentes
¿Cuándo estará disponible?
La plataforma está en preparación; aún no hay nada en funcionamiento.
¿Por qué preguntan de nuevo ahora?
Las instituciones deben mantener su expediente actualizado periódicamente, incluso si nada ha cambiado. No es desconfianza sino una obligación que recae sobre ellas — y que llega a su mesa.
Cómo se construyó esta plataforma
Como cada plataforma de Theos Group: sobre un fundamento compartido único, en gestión propia, con un administrador automático propio — aquí Barricade — que realiza los recorridos diarios, reporta fallos y escribe el informe diario. Lo que aprendemos en un sistema, está en todos los demás la semana siguiente.