finqia.eu
Що хочуть знати фінансові установи, відповідьте з одного досьє.
Банки та страховики періодично запитують про структуру, діяльність та походження коштів. Це відбувається під час відкриття рахунку, при подачі заявки на кредит, а потім просто знову. Запитання схожі одне на одного, але форми різні, а неповна відповідь коштує тижнів.
finqia стане входом для цього: відповіді готові в ланцюговому досьє і формуються у формі, яку запитує кожна установа.
Що він робить
Що запитується
За кожним видом заявки, які дані та які документи очікує установа.
Заповніть досьє
Структура, діяльність та обґрунтування записуються один раз.
Для кожної установи правильна форма
Одні й ті ж факти у формі, яку запитує ця сторона.
Для кого
- Підприємці, які подають заявку на поточний або кредитний рахунок
- Компанії зі структурою, яка потребує пояснення
- Консультанти, які влаштовують це для клієнтів
Де його можна знайти
Поведінка пошуку при відхиленні або затримці: "банк запитує походження коштів", "комерційний рахунок відхилено", "питання kyc банку".
Часті запитання
Коли це буде доступно?
Будинок у підготовці; нічого ще не працює.
Чому вони запитують це знову?
Установи повинні постійно оновлювати своє досьє, навіть якщо нічого не змінилося. Це не недовіра, а зобов'язання, яке на них лежить — і яке потрапляє до вас.
Як побудована ця платформа
Як і кожна платформа Theos Group: на одному спільному фундаменті, в самостійному управлінні, з автоматичним адміністратором — тут Barricade — який проводить щоденні раунди, повідомляє про збої та пише щоденний звіт. Що ми навчилися на одній системі, наступного тижня з'являється на всіх інших.