finqia.eu
O que instituições financeiras querem saber sobre você, respondido a partir de um único dossiê.
Bancos e seguradoras solicitam periodicamente informações sobre estrutura, atividades e origem dos fundos. Isso ocorre ao abrir uma conta, ao solicitar crédito e posteriormente novamente. As perguntas são semelhantes, mas os formulários diferem, e uma resposta incompleta leva semanas.
finqia será a porta de entrada para isso: as respostas estão prontas no dossiê integrado e são adaptadas em seu próprio formato para cada instituição.
O que faz
O que é solicitado
Para cada tipo de solicitação, quais dados e documentos uma instituição espera.
Preencher o dossiê
Estrutura, atividades e comprovação registradas uma única vez.
O formulário correto para cada instituição
Os mesmos fatos, no formato que essa parte solicita.
Para quem
- Empresários que solicitam uma conta comercial ou crédito
- Empresas com uma estrutura que requer esclarecimento
- Consultores que resolvem isso para clientes
Onde é encontrado
Comportamento de busca em caso de rejeição ou atraso: "banco questiona origem dos fundos", "conta comercial recusada", "perguntas kyc do banco".
Perguntas frequentes
Quando isso estará disponível?
A casa está em preparação; ainda não há nada em funcionamento.
Por que estão perguntando isso novamente?
As instituições devem manter seu dossiê atualizado periodicamente, mesmo que nada tenha mudado. Isso não é desconfiança, mas uma obrigação que recai sobre elas — e que chega até você.
Como esta plataforma foi construída
Como em cada plataforma do Theos Group: em uma base compartilhada única, em administração própria, com um administrador automático próprio — aqui Barricade — que faz as rodadas diárias, relata falhas e redige o relatório diário. O que aprendemos em um sistema está em todos os outros na semana seguinte.