finqia.eu
Что финансовые учреждения хотят знать о вас, ответы из одного досье.
Банки и страховщики периодически запрашивают информацию о структуре, деятельности и происхождении средств. Это происходит при открытии счета, при подаче заявки на кредит и затем просто снова. Вопросы похожи друг на друга, но формы различаются, и неполный ответ может занять недели.
finqia станет входной дверью для этого: ответы готовы в цепном досье и преобразуются в форму каждого учреждения.
Что он делает
Что запрашивается
По каждому типу запроса — какие данные и какие документы ожидает учреждение.
Заполнить досье
Структура, деятельность и обоснование — один раз записать.
Правильная форма для каждого учреждения
Те же факты в форме, которую запрашивает эта сторона.
Для кого
- Предприниматели, подающие заявки на открытие расчетного счета или кредит
- Компании со структурой, требующей пояснений
- Консультанты, решающие это для своих клиентов
Где это найти
Поисковое поведение при отказе или задержке: "банк запрашивает происхождение средств", "деловой счет отклонен", "kyc вопросы банка".
Часто задаваемые вопросы
Когда это будет доступно?
Дом находится в подготовке; ничего еще не работает.
Почему они спрашивают это снова?
Учреждения должны периодически обновлять свое досье, даже если ничего не изменилось. Это не недоверие, а обязательство, возложенное на них — и которое приходит к вам на стол.
Как построена эта платформа
Как и любая платформа Theos Group: на одном общем фундаменте, в собственном управлении, с собственным автоматическим администратором — здесь Barricade — который совершает ежедневные обходы, сообщает об сбоях и пишет дневной отчет. Что мы узнаем в одной системе, на неделю позже появится во всех остальных.