originia.eu
من أين تأتي الأموال، مع المستندات التي تطلبها المؤسسات لذلك.
عند إجراء معاملة كبيرة أو إنشاء علاقة مصرفية جديدة، ينشأ السؤال عن مصدر الأموال. بالنسبة لمن قام بتراكمها على مدى ثلاثين سنة، فإن الإجابة ليست واحدة بل سلسلة: مؤسسة تم بيعها، إرث، الادخار على مدى سنوات. تريد المؤسسة أن ترى ذلك، وليس أن تسمعه.
ستكون originia هي الوحدة التي تبني وتثبت ذلك المصدر بصيغة يتم قبولها.
ما الذي تفعله
تفصيل المصدر
مبلغ وفترة زمنية لكل مصدر، بدلاً من قصة واحدة.
البحث عن المستندات
أي دليل يتعلق بأي مصدر، وما الذي لا يزال يتعين طلبه.
التحضير لكل مؤسسة
بالصيغة التي تطلبها هذه الجهة، مع الإثبات أدناها.
لمن
- الأفراد ورجال الأعمال عند إجراء معاملة كبيرة
- الأشخاص الذين باعوا مؤسسة
- المستشارون الذين يجمعون الملف
أين يُعثر عليها
حجم منخفض، قيمة عالية: "إثبات مصدر الأموال"، "البنك يطلب دليل الادخار"، "source of funds".
أسئلة شائعة
متى سيكون هذا متاحاً؟
المنزل قيد التحضير؛ لا شيء يعمل حتى الآن.
لماذا لا تكون تصريحاتي الخاصة كافية؟
لأن المؤسسة يجب أن تتمكن من توثيقها والتحقق منها. التصريح بدون مستندات أساسية هو نفس الشيء بالنسبة لملفها كعدم وجود إجابة.
كيف تم بناء هذه المنصة
مثل كل منصة من منصات Theos Group: على أساس مشترك واحد، مع الإدارة الذاتية، مع مسؤول آلي خاص به — DARYL هنا — الذي يقوم بالجولات اليومية، والإبلاغ عن الأعطال، وكتابة التقرير اليومي. ما نتعلمه من نظام واحد، يكون في جميع الأنظمة الأخرى الأسبوع القادم.