originia.eu
De dónde procede el dinero, con los documentos que las instituciones solicitan para ello.
En una transacción de mayor envergadura o una nueva relación bancaria, surge la pregunta de dónde proceden los fondos. Para quien los ha acumulado durante treinta años, no hay una respuesta única sino una serie: una empresa vendida, una herencia, años de ahorro. La institución quiere verlo, no solo oírlo.
originia será el módulo que construya y acredite ese origen en una forma que sea aceptada.
Qué hace
Desglosar el origen
Por cada fuente, un importe y un período, en lugar de una sola historia.
Localizar los documentos
Qué prueba corresponde a qué fuente y qué más hay que solicitar.
Preparar por institución
En la forma que esta parte solicita, con la acreditación adjunta.
Para quién
- Particulares y empresarios en una transacción de mayor envergadura
- Personas que han vendido una empresa
- Asesores que elaboran el expediente
Dónde se encuentra
Bajo volumen, alto valor: "acreditar el origen de los fondos", "el banco solicita prueba de ahorros", "source of funds".
Preguntas frecuentes
¿Cuándo estará disponible?
La plataforma está en preparación; aún no hay nada en funcionamiento.
¿Por qué mi propia declaración no es suficiente?
Porque la institución debe poder documentarlo y justificarlo. Una declaración sin documentos de apoyo es para su expediente lo mismo que no dar respuesta.
Cómo se construyó esta plataforma
Como cada plataforma de Theos Group: sobre un fundamento compartido único, en gestión propia, con un gestor automático propio — aquí DARYL — que realiza los ciclos diarios, notifica incidencias y redacta el informe del día. Lo que aprendemos en un sistema está en los otros la semana siguiente.