originia.eu
D'où vient l'argent, avec les documents que les institutions demandent.
Lors d'une transaction plus importante ou d'une nouvelle relation bancaire, la question se pose : d'où vient la fortune ? Pour celui qui l'a constituée sur trente ans, ce n'est pas une seule réponse mais une série : une entreprise vendue, un héritage, des années d'épargne. L'institution veut le voir, pas l'entendre.
originia sera le module qui construit et justifie cette origine sous une forme qui sera acceptée.
Ce qu'il fait
Détailler l'origine des fonds
Par source un montant et une période, au lieu d'une seule histoire.
Chercher les documents
Quel document correspond à quelle source, et qu'y a-t-il encore à demander.
Préparer par institution
Sous la forme que cette partie demande, avec la justification en dessous.
Pour qui
- Particuliers et entrepreneurs lors d'une transaction plus importante
- Personnes qui ont vendu une entreprise
- Les conseillers qui constituent le dossier
Où on la trouve
Faible volume, valeur élevée : « justifier l'origine des fonds », « la banque demande une preuve d'épargne », « source of funds ».
Questions fréquemment posées
Quand sera-ce disponible ?
La maison est en préparation ; rien n'est encore en cours d'exécution.
Pourquoi ma propre déclaration n'est-elle pas suffisante ?
Parce que l'institution doit pouvoir la documenter et la justifier. Une déclaration sans documents sous-jacents est pour son dossier la même chose qu'aucune réponse.
Comment cette plateforme a été construite
Comme chaque plateforme de Theos Group : sur une base partagée unique, en gestion autonome, avec un administrateur automatique propre — ici DARYL — qui effectue les rondes quotidiennes, signale les défaillances et rédige le rapport quotidien. Ce que nous apprenons avec un système, on le retrouve la semaine suivante dans tous les autres.