originia.eu
De onde vem o dinheiro, com os documentos que as instituições solicitam para isso.
Em uma transação maior ou em um novo relacionamento bancário, surge a pergunta sobre de onde vem o patrimônio. Para quem o construiu ao longo de trinta anos, essa não é uma resposta única, mas uma série: um negócio vendido, uma herança, poupança ao longo dos anos. A instituição quer ver isso, não apenas ouvir.
originia será o módulo que constrói e comprova essa origem de forma aceita.
O que faz
Detalhar a origem
Por fonte um valor e um período, em vez de uma única narrativa.
Procurar os documentos
Qual prova corresponde a qual fonte e o que ainda precisa ser solicitado.
Preparar por instituição
Na forma que a instituição solicita, com a comprovação subjacente.
Para quem
- Pessoas físicas e empresários em uma transação maior
- Pessoas que venderam um negócio
- Consultores que compilam o dossiê
Onde é encontrado
Baixo volume, alto valor: "comprovar origem do patrimônio", "banco solicita comprovante de poupança", "source of funds".
Perguntas frequentes
Quando isso estará disponível?
A casa está em preparação; ainda não há nada em funcionamento.
Por que minha própria declaração não é suficiente?
Porque a instituição precisa poder registrá-la e justificá-la. Uma declaração sem documentos subjacentes é para seu dossiê o mesmo que nenhuma resposta.
Como esta plataforma foi construída
Como cada plataforma do Theos Group: em um fundamento compartilhado único, em autogestão, com um administrador automático próprio — aqui DARYL — que realiza as rotinas diárias, relata falhas e escreve o relatório diário. O que aprendemos em um sistema está em todos os outros na semana seguinte.