originia.eu
Tiền đến từ đâu, kèm theo các tài liệu mà các tổ chức yêu cầu.
Khi có giao dịch lớn hoặc mở mối quan hệ ngân hàng mới, câu hỏi về nguồn gốc tài sản luôn đặt ra. Đối với những người tích lũy tài sản trong ba mươi năm, đó không phải là một câu trả lời mà là cả một loạt: một doanh nghiệp đã bán, một khoản thừa kế, tiết kiệm hàng năm. Tổ chức muốn thấy điều đó, không phải chỉ nghe nói.
originia sẽ là mô-đun xây dựng và chứng minh nguồn gốc đó dưới một hình thức được chấp nhận.
Những gì nó làm
Chia nhỏ nguồn gốc
Theo từng nguồn một số tiền và một khoảng thời gian, thay vì một câu chuyện duy nhất.
Tìm tài liệu đi kèm
Bằng chứng nào thuộc về nguồn nào, và còn cần phải yêu cầu gì thêm.
Chuẩn bị cho từng tổ chức
Dưới hình thức mà bên này yêu cầu, kèm theo chứng minh dưới đó.
Dành cho ai
- Cá nhân và doanh nhân trong giao dịch lớn
- Những người đã bán một doanh nghiệp
- Cố vấn soạn thảo hồ sơ
Nơi nó được tìm thấy
Khối lượng thấp, giá trị cao: "chứng minh nguồn gốc tài sản", "ngân hàng yêu cầu bằng chứng tiền tiết kiệm", "source of funds".
Các câu hỏi thường gặp
Khi nào điều này có sẵn?
Ngôi nhà đang được chuẩn bị; chưa có gì chạy.
Tại sao khai báo của chính tôi không đủ?
Vì tổ chức phải có khả năng ghi lại và chịu trách nhiệm về nó. Một khai báo mà không có tài liệu cơ bản là như không có câu trả lời trong hồ sơ của họ.
Cách xây dựng nền tảng này
Giống như mọi nền tảng của Theos Group: trên một nền tảng chung, tự quản lý, với một quản lý viên tự động riêng — ở đây là DARYL — người thực hiện các vòng hàng ngày, báo cáo sự cố và viết báo cáo hàng ngày. Điều chúng tôi học được từ một hệ thống sẽ có trong tất cả các hệ thống khác vào tuần sau.