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originia.eu
돈이 어디서 왔는지, 기관이 요청하는 서류와 함께.
범위전체 EU
언어11개 언어
관리자DARYL
상태라이브
더 큰 거래나 새로운 은행 관계에서는 자산이 어디서 왔는지 묻는 질문이 나옵니다. 30년에 걸쳐 자산을 축적한 사람의 경우, 그것은 하나의 답이 아니라 일련의 답입니다: 판매한 사업, 상속, 오랜 저축. 기관은 그것을 보고 싶어 하며, 단순한 말은 원하지 않습니다.
originia는 그 출처를 수용 가능한 형식으로 구축하고 입증하는 모듈이 될 것입니다.
역할
출처 분류하기
출처별로 금액과 기간을 제시하되, 하나의 이야기가 아닙니다.
서류 찾기
어떤 증거가 어떤 출처에 해당하는지, 그리고 추가로 요청할 것이 무엇인지.
기관별로 준비하기
해당 당사자가 요청하는 형식으로, 그 아래 입증 자료와 함께.
대상
- 대규모 거래 시 개인 및 사업가
- 사업을 판매한 사람
- 파일을 작성하는 자문가
검색 위치
낮은 거래량, 높은 가치: "자산의 출처 입증", "은행이 저축 자금 증거 요청", "source of funds".
자주 묻는 질문
언제 이용 가능합니까?
시스템이 준비 중이며 아직 실행 중인 것이 없습니다.
내 자신의 설명만으로는 충분하지 않은 이유는 무엇입니까?
기관이 그것을 기록하고 책임질 수 있어야 하기 때문입니다. 기초 서류가 없는 설명은 그들의 파일에 답이 없는 것과 같습니다.
이 플랫폼은 어떻게 구축되었나요?
Theos Group의 모든 플랫폼처럼: 하나의 공유된 기반 위에서, 자체 관리로, 자신의 자동 관리자(여기서는 DARYL)와 함께 — 매일의 업무를 진행하고, 장애를 보고하며, 일일 보고서를 작성합니다. 우리가 한 시스템에서 배우는 것은 다음 주 다른 모든 시스템에 반영됩니다.