originia.eu
Da dove viene il denaro, con i documenti che le istituzioni richiedono.
Per una transazione più grande o una nuova relazione bancaria, sorge la domanda sulla provenienza della ricchezza. Per chi l'ha costruita nell'arco di trent'anni, non si tratta di una risposta unica ma di una serie: un'impresa venduta, un'eredità, anni di risparmio. L'istituzione vuole vederlo, non solo sentirne parlare.
originia diventerà il modulo che costruisce e documenta quella provenienza in una forma che sia accettata.
Quello che fa
Suddividere la provenienza
Per ogni fonte un importo e un periodo, invece di un'unica narrazione.
Trovare i documenti allegati
Quale prova corrisponde a quale fonte e cosa resta ancora da richiedere.
Preparare per ogni istituzione
Nella forma richiesta da questa controparte, con la documentazione sottostante.
Per chi
- Persone fisiche e imprenditori per una transazione più grande
- Persone che hanno venduto un'impresa
- Consulenti che compilano il dossier
Dove viene trovato
Basso volume, alto valore: "documentare la provenienza della ricchezza", "la banca richiede prova del risparmio", "source of funds".
Domande frequenti
Quando sarà disponibile?
La struttura è in preparazione; non c'è ancora nulla in funzione.
Perché la mia dichiarazione personale non è sufficiente?
Perché l'istituzione deve poterla registrare e giustificare. Una dichiarazione senza documenti sottostanti nel suo fascicolo è la stessa cosa di nessuna risposta.
Come è costruita questa piattaforma
Come ogni piattaforma di Theos Group: su un'unica base condivisa, in gestione autonoma, con un proprio amministratore automatico — qui DARYL — che svolge i giri quotidiani, segnala i guasti e scrive il rapporto giornaliero. Quello che impariamo da un sistema, la settimana successiva è in tutti gli altri.