kycvault.eu
ملف واحد لجميع المؤسسات التي تطرح أسئلة بشأن المصدر والهيكل.
يجب على البنوك والموثقين والمحاسبين وشركات التأمين أن يعرفوا مع من يتعاملون. وهذا يؤدي إلى نفس الأسئلة من كل طرف مرة أخرى: من هم المالكون النهائيون، كيف يتم تنظيم الهيكل، وأين يأتي المال. تطرح كل مؤسسة السؤال بصيغتها الخاصة، وحتى يكتمل الرد، كل شيء متوقف.
ستكون kycvault هي الخزانة التي يكون فيها كل ذلك مسجلاً، مع الإثباتات المرفقة، جاهزة للتسليم لكل مؤسسة بالصيغة التي تطلبها.
ما الذي تفعله
تسجيل الهيكل والمالكين النهائيين
يتم البحث والتوثيق مرة واحدة، مع المستندات المرفقة.
الصيغة الصحيحة لكل مؤسسة
نفس الحقائق، في النموذج الذي تطلبه هذه الجهة.
متابعة ما يتغير
التغيير في الهيكل يؤثر على كل ملف جارٍ؛ يجب الإبلاغ عنه مرة واحدة.
لمن
- رجال الأعمال الذين لديهم هيكل حيازة
- الشركات التي لديها ملفات جارية لدى عدة مؤسسات
- المستشارون الذين يجمعون هذا لعملائهم
أين يُعثر عليها
يظهر السلوك البحثي عند التأخير: "kyc bank يستغرق وقتاً طويلاً"، "تحديد المالك النهائي"، "إثبات مصدر المال".
أسئلة شائعة
متى سيكون هذا متاحاً؟
المنزل قيد التحضير؛ لا يوجد شيء يعمل بعد. المفهوم موجود.
لماذا تطلب كل مؤسسة الأمر مجدداً؟
لأن كل مؤسسة تتحمل المسؤولية الكاملة عن ملفها الخاص ولا يمكنها الاعتماد على ملف آخر. ما يمكنك إعادة استخدامه هو إثباتاتك الخاصة.
كيف تم بناء هذه المنصة
مثل كل منصة من منصات Theos Group: على أساس واحد مشترك، في إدارة ذاتية، مع مسؤول تلقائي خاص به — هنا والتر — الذي يجري الجولات اليومية ويبلغ عن الأعطال ويكتب التقرير اليومي. ما نتعلمه في نظام واحد سيكون في جميع الأنظمة الأخرى الأسبوع التالي.