kycvault.eu
Один досьє для всіх установ, що запитують про походження та структуру.
Банки, нотаріуси, бухгалтери та страховики мають знати, з ким вони мають справу. Це призводить до однакових питань у кожної сторони знову й знову: хто є кінцевими бенефіціарами, як влаштована структура, і звідки беруться кошти. Кожна установа задає це у своїй формі, і поки відповідь не буде повною, все стоїть.
kycvault стане сейфом, де це все лежить один раз, з обґрунтуванням при цьому, готове до поставки у формі кожної установи.
Що він робить
Задокументувати структуру та бенефіціарів
Один раз розібрано та обґрунтовано, з документами при цьому.
У формі для кожної установи
Ті самі факти у формуляру, що потребує ця сторона.
Стежити за змінами
Зміна у структурі торкається кожного поточного досьє; про це має бути повідомлено один раз.
Для кого
- Підприємці зі холдинговою структурою
- Компанії, що мають досьє у кількох установ
- Консультанти, що збирають це для клієнтів
Де його можна знайти
Пошукова поведінка виникає при затримках: "kyc банк займає багато часу", "вказати бенефіціара", "довести походження коштів".
Часті запитання
Коли це буде доступно?
Будівлю готують; нічого ще не запущено. Концепція є.
Чому кожна установа запитує це знову?
Тому що кожна установа сама несе відповідальність за своє досьє і не може спиратися на те, що в іншої. Те, що ви можете повторно використати, — це ваше власне обґрунтування.
Як побудована ця платформа
Як і кожна платформа Theos Group: на одному спільному фундаменті, у власному управлінні, з власним автоматичним адміністратором — тут Вальтером — що проводить щоденні обходи, повідомляє про збої та пише денний звіт. Те, що ми вчимося на одній системі, тижень потому є у всіх інших.