kycvault.eu
Un fascicolo per tutti gli enti che pongono domande su origine e struttura.
Banche, notai, commercialisti e assicuratori devono sapere con chi hanno a che fare. Questo porta alle stesse domande presso ogni parte di nuovo: chi sono gli stakeholder finali, come è strutturata l'organizzazione e da dove proviene il patrimonio. Ogni ente pone la domanda nella sua forma, e fino a quando la risposta non è completa, tutto rimane fermo.
kycvault sarà lo schedario dove tutto questo è contenuto, con la relativa documentazione di supporto, pronto per essere fornito a ogni ente nella loro forma.
Quello che fa
Registrare struttura e stakeholder
Chiarito una volta sola e documentato, con i relativi documenti.
La forma giusta per ogni ente
Gli stessi dati, nel modulo richiesto da questa parte.
Tenere traccia dei cambiamenti
Una modifica della struttura riguarda ogni fascicolo in corso; questo dovrebbe essere segnalato una sola volta.
Per chi
- Imprenditori con struttura di holding
- Aziende che hanno fascicoli presso più enti
- Consulenti che lo preparano per i clienti
Dove viene trovato
Il comportamento di ricerca emerge quando c'è ritardo: "kyc bank impiega tempo", "dichiarare ubo", "provare l'origine del patrimonio".
Domande frequenti
Quando sarà disponibile?
La casa è in preparazione; non c'è ancora nulla in esecuzione. Il concetto c'è.
Perché ogni ente pone di nuovo la domanda?
Perché ogni ente è responsabile del proprio fascicolo e non può fare affidamento su quello di un altro. Quello che potete riutilizzare è la vostra stessa documentazione di supporto.
Come è costruita questa piattaforma
Come ogni piattaforma di Theos Group: su una base condivisa, in gestione autonoma, con un amministratore automatico dedicato — qui Walter — che esegue i giri quotidiani, segnala i problemi e redige il rapporto giornaliero. Ciò che impariamo da un sistema, la settimana successiva è in tutti gli altri.