kycvault.eu
Jeden plik dla wszystkich instytucji, które pytają o pochodzenie i strukturę.
Banki, notariusze, księgowi i ubezpieczyciele muszą wiedzieć, z kim mają do czynienia. To prowadzi do tych samych pytań u każdej strony na nowo: kim są ostateczni beneficjenci, jak wygląda struktura, i skąd pochodzą pieniądze. Każda instytucja zadaje to pytanie we własnej formie, a do czasu uzyskania kompletnej odpowiedzi wszystko stoi w miejscu.
kycvault będzie szafką, w której to jedno razy stoi, wraz z uzasadnieniem, gotowe do dostarczenia każdej instytucji w ich formie.
Co robi
Rejestracja struktury i beneficjentów
Raz wyjaśnione i uzasadnione, z dokumentami w dołączeniu.
Dla każdej instytucji właściwa forma
Te same fakty, w formularzu, którego ta strona wymaga.
Śledzenie tego, co się zmienia
Zmiana w strukturze dotyczy każdego toczącego się sprawozdania; to powinno być zgłoszone raz.
Dla kogo
- Przedsiębiorcy ze strukturą holdingową
- Spółki, które mają toczące się sprawozdania u wielu instytucji
- Doradcy, którzy to dla klientów zestawiają
Gdzie to się znajduje
Zachowanie poszukiwania powstaje przy opóźnieniu: "kyc bank trwa długo", "podać ubo", "wykazać pochodzenie majątku".
Często zadawane pytania
Kiedy to będzie dostępne?
Dom jest w przygotowaniu; nic jeszcze nie działa. Koncepcja jest już gotowa.
Dlaczego każda instytucja pyta o to ponownie?
Ponieważ każda instytucja sama odpowiada za swoje sprawozdanie i nie może polegać na tym drugiej. Co natomiast możesz ponownie wykorzystać, to twoje własne uzasadnienie.
Jak zbudowano tę platformę
Jak każda platforma Theos Group: na jednej wspólnej podstawie, pod własnym zarządem, z własnym automatycznym administratorem — tutaj Walterem — który przeprowadza codzienne rundy, zgłasza awarie i pisze raport dzienny. To, co nauczyliśmy się w jednym systemie, pojawia się w tydzień później we wszystkich pozostałych.