kycvault.eu
Um dossiê para todas as instituições que perguntam sobre origem e estrutura.
Bancos, notários, contadores e seguradoras precisam saber com quem lidam. Isso leva às mesmas perguntas para cada instituição novamente: quem são os beneficiários finais, como é a estrutura, e de onde vem o patrimônio. Cada instituição faz a pergunta em seu próprio formulário, e até que a resposta esteja completa, tudo fica parado.
kycvault será o cofre onde tudo isso fica registrado, com as provas em anexo, pronto para ser fornecido em qualquer formulário que cada instituição exija.
O que faz
Registrar estrutura e beneficiários
Pesquisado e fundamentado uma única vez, com os documentos em anexo.
O formulário correto para cada instituição
Os mesmos fatos, no formulário que esta instituição solicita.
Manter o controle do que muda
Uma alteração na estrutura afeta cada dossiê em aberto; isso deve ser comunicado uma única vez.
Para quem
- Empresários com estrutura de holding
- Empresas que possuem dossiês em várias instituições
- Assessores que montam isso para clientes
Onde é encontrado
A busca surge pela demora: "kyc banco demora", "informar ubo", "comprovar origem do patrimônio".
Perguntas frequentes
Quando isso estará disponível?
A casa está em preparação; ainda não há nada funcionando. O conceito está pronto.
Por que cada instituição pergunta novamente?
Porque cada instituição é responsável pelo seu próprio dossiê e não pode depender do de outro. O que você pode reutilizar é sua própria fundamentação.
Como esta plataforma foi construída
Como qualquer plataforma do Theos Group: em uma base compartilhada, em gerenciamento próprio, com um administrador automático próprio — aqui Walter — que realiza as rotinas diárias, relata problemas e escreve o relatório do dia. O que aprendemos em um sistema está em todos os outros na semana seguinte.