kycvault.eu
Un expediente para todas las instituciones que pregunten sobre origen y estructura.
Los bancos, notarios, contables y aseguradoras necesitan saber con quién tratan. Esto genera las mismas preguntas en cada institución una y otra vez: quiénes son los beneficiarios finales, cómo está estructurada la entidad, y de dónde proceden los fondos. Cada institución lo pregunta en su propio formato, y hasta que la respuesta está completa, todo se detiene.
kycvault será la caja donde todo eso está guardado, con la documentación de apoyo, listo para entregarse a cada institución en su formato.
Qué hace
Registrar estructura y beneficiarios finales
Investigado y documentado una sola vez, con los documentos adjuntos.
El formato correcto para cada institución
Los mismos hechos, en el formulario que esta parte requiere.
Mantener seguimiento de los cambios
Un cambio en la estructura afecta a cada expediente en curso; eso debe comunicarse una sola vez.
Para quién
- Empresarios con estructura de holding
- Empresas que tienen expedientes en marcha en varias instituciones
- Asesores que lo preparan para sus clientes
Dónde se encuentra
El comportamiento de búsqueda surge por retrasos: «kyc bank durations», «declarar ubo», «demostrar origen de fondos».
Preguntas frecuentes
¿Cuándo estará disponible?
La casa está en preparación; aún no funciona nada. El concepto está listo.
¿Por qué cada institución lo pregunta de nuevo?
Porque cada institución es responsable de su propio expediente y no puede apoyarse en el de otro. Lo que sí puede reutilizar es su propia documentación de apoyo.
Cómo se construyó esta plataforma
Como en cada plataforma de Theos Group: sobre un fundamento compartido único, en gestión propia, con un administrador automático propio —aquí Walter— que hace las rondas diarias, notifica averías y redacta el informe diario. Lo que aprendemos en un sistema, está en todos los demás la semana siguiente.