kycvault.eu
Satu berkas untuk semua lembaga yang menanyakan asal dan struktur.
Bank, notaris, akuntan, dan asuransi harus tahu dengan siapa mereka berbisnis. Hal ini menghasilkan pertanyaan yang sama dari setiap pihak berulang kali: siapa pemilik manfaat akhir, bagaimana struktur disusun, dan dari mana asal dana. Setiap lembaga menanyakannya dalam bentuk mereka sendiri, dan sampai jawabannya lengkap, semua berhenti.
kycvault akan menjadi lemari tempat semua itu disimpan, dengan dokumentasi pendukungnya, siap untuk dikirimkan kepada setiap lembaga dalam bentuk mereka.
Yang dilakukannya
Mencatat struktur dan pemilik manfaat akhir
Diteliti dan didokumentasikan sekali saja, lengkap dengan dokumen pendukungnya.
Bentuk yang tepat untuk setiap lembaga
Fakta yang sama, dalam formulir yang diminta oleh pihak ini.
Memantau apa yang berubah
Perubahan dalam struktur memengaruhi setiap berkas yang berjalan; itu harus dilaporkan sekali saja.
Untuk siapa
- Pengusaha dengan struktur holding
- Perusahaan yang memiliki berkas di beberapa lembaga
- Penasihat yang menyusun ini untuk klien
Di mana ditemukan
Perilaku pencarian muncul karena penundaan: "kyc bank memakan waktu lama", "menyebutkan ubo", "menunjukkan asal dana".
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan tersedia?
Rumah sedang disiapkan; belum ada yang berjalan. Konsepnya sudah ada.
Mengapa setiap lembaga menanyakannya lagi?
Karena setiap lembaga bertanggung jawab atas berkasnya sendiri dan tidak boleh mengandalkan milik orang lain. Apa yang dapat Anda gunakan kembali adalah dokumentasi pendukung Anda sendiri.
Bagaimana platform ini dibangun
Seperti setiap platform Theos Group: di satu fondasi bersama, dalam manajemen sendiri, dengan seorang manajer otomatis khusus — di sini Walter — yang menjalankan putaran harian, melaporkan gangguan, dan menulis laporan harian. Apa yang kami pelajari dari satu sistem, minggu depan ada di semua sistem lainnya.