kycvault.eu
Un dossier pour tous les établissements qui posent des questions sur l'origine et la structure.
Les banques, notaires, comptables et assureurs doivent savoir avec qui ils font affaire. Cela entraîne les mêmes questions auprès de chaque partie à nouveau : qui sont les bénéficiaires finaux, comment la structure est-elle organisée, et d'où provient le patrimoine. Chaque établissement le demande sous sa propre forme, et jusqu'à ce que la réponse soit complète, tout est bloqué.
kycvault sera le coffre-fort où cela figure une seule fois, avec les justificatifs, prêt à être fourni à chaque établissement dans le formulaire qu'il exige.
Ce qu'il fait
Documenter la structure et les bénéficiaires
Une seule fois examiné et justifié, avec les documents.
Le formulaire approprié pour chaque établissement
Les mêmes faits, dans le formulaire que cette partie demande.
Suivre les changements
Un changement dans la structure affecte chaque dossier en cours ; cela doit être signalé une seule fois.
Pour qui
- Entrepreneurs disposant d'une structure holding
- Entreprises ayant un dossier ouvert auprès de plusieurs établissements
- Conseillers qui compilent cela pour les clients
Où on la trouve
Le comportement de recherche émerge en cas de retard : « kyc bank prend du temps », « déclarer les bénéficiaires finaux », « prouver l'origine du patrimoine ».
Questions fréquemment posées
Quand sera-ce disponible ?
La maison est en préparation ; rien ne fonctionne encore. Le concept est là.
Pourquoi chaque établissement le demande-t-il à nouveau ?
Parce que chaque établissement est seul responsable de son propre dossier et ne peut pas s'appuyer sur celui d'un autre. Ce que vous pouvez réutiliser, c'est votre propre justification.
Comment cette plateforme a été construite
Comme chaque plateforme de Theos Group : sur une seule base partagée, en gestion autonome, avec un gestionnaire automatique déterminé — ici Walter — qui effectue les rondes quotidiennes, signale les pannes et rédige le rapport quotidien. Ce que nous apprenons avec un système, se retrouve dans tous les autres la semaine suivante.