kycvault.eu
Một hồ sơ cho tất cả các tổ chức yêu cầu về nguồn gốc và cấu trúc.
Các ngân hàng, công chứng viên, kế toán viên và công ty bảo hiểm phải biết họ đang giao dịch với ai. Điều đó dẫn đến những câu hỏi tương tự từ mỗi bên lần lượt: ai là những người có quyền lợi cuối cùng, cấu trúc hoạt động như thế nào, và tài sản đó đến từ đâu. Mỗi tổ chức đều hỏi theo hình thức riêng của họ, và cho đến khi câu trả lời hoàn chỉnh, mọi thứ đều bị gián đoạn.
kycvault sẽ là tủ chứa mọi thứ đó một lần, kèm theo bằng chứng, sẵn sàng cung cấp cho từng tổ chức theo hình thức họ yêu cầu.
Những gì nó làm
Ghi lại cấu trúc và những người có quyền lợi
Tìm hiểu một lần và có bằng chứng, kèm theo các tài liệu.
Hình thức phù hợp cho từng tổ chức
Những sự thật tương tự, nhưng theo biểu mẫu mà bên này yêu cầu.
Cập nhật những thay đổi
Một thay đổi trong cấu trúc ảnh hưởng đến mỗi hồ sơ đang hoạt động; nó chỉ nên được báo cáo một lần.
Dành cho ai
- Những doanh nhân có cấu trúc tập đoàn
- Các công ty có hồ sơ đang hoạt động tại nhiều tổ chức
- Những cố vấn lập hồ sơ này cho khách hàng
Nơi nó được tìm thấy
Hành vi tìm kiếm xuất hiện khi có sự chậm trễ: "kyc ngân hàng mất lâu", "khai báo ubo", "chứng minh nguồn gốc tài sản".
Các câu hỏi thường gặp
Khi nào điều này có sẵn?
Ngôi nhà đang được chuẩn bị; chưa có gì hoạt động. Khái niệm đã có.
Tại sao mỗi tổ chức lại hỏi lại?
Vì mỗi tổ chức đều chịu trách nhiệm về hồ sơ riêng của mình và không được dựa vào hồ sơ của tổ chức khác. Những gì bạn có thể tái sử dụng là bằng chứng riêng của bạn.
Cách xây dựng nền tảng này
Giống như mỗi nền tảng của Theos Group: trên một nền tảng chung được chia sẻ, dưới sự quản lý riêng, với một quản trị viên tự động riêng — ở đây là Walter — thực hiện các vòng hàng ngày, báo cáo sự cố và viết báo cáo hàng ngày. Những gì chúng tôi học từ một hệ thống sẽ được áp dụng ở tất cả các hệ thống khác vào tuần sau.