kycvault.eu
Satu fail untuk semua institusi yang bertanya tentang asal dan struktur.
Bank, notaris, akuntan dan perusahaan asuransi harus tahu dengan siapa mereka berbisnis. Hal ini menghasilkan pertanyaan yang sama dari setiap pihak berulang kali: siapa pemilik manfaat akhir, bagaimana struktur disusun, dan dari mana dana berasal. Setiap institusi menanyakannya dalam bentuknya sendiri, dan sampai jawabannya lengkap, semuanya terhenti.
kycvault akan menjadi almari tempat semua itu tersimpan, dengan dasar pemikiran di dalamnya, siap untuk dikirimkan kepada setiap institusi dalam bentuk mereka.
Apa yang dilakukannya
Menetapkan struktur dan pemilik manfaat
Diselidiki dan didasarkan satu kali, dengan dokumen yang menyertainya.
Bentuk yang tepat untuk setiap institusi
Fakta yang sama, dalam formulir yang diminta pihak ini.
Memantau apa yang berubah
Perubahan dalam struktur memengaruhi setiap file yang sedang berjalan; itu harus dilaporkan satu kali.
Untuk siapa
- Pengusaha dengan struktur holding
- Perusahaan yang memiliki file yang sedang berjalan di beberapa institusi
- Penasihat yang menyusun ini untuk klien
Di mana ia ditemui
Perilaku pencarian muncul ketika terjadi penundaan: "kyc bank lama", "nyatakan ubo", "tunjukkan asal dana".
Soalan yang kerap diajukan
Kapan ini tersedia?
Rumah sedang dalam persiapan; tidak ada yang berjalan. Konsepnya ada.
Mengapa setiap institusi menanyakannya lagi?
Karena setiap institusi bertanggung jawab atas filenya sendiri dan tidak boleh bergantung pada file institusi lain. Yang dapat Anda gunakan kembali adalah dasar pemikiran Anda sendiri.
Bagaimana platform ini dibina
Seperti setiap platform Theos Group: pada satu fondasi bersama, dalam pengelolaan sendiri, dengan administrator otomatis sendiri — di sini Walter — yang menjalankan putaran harian, melaporkan gangguan dan menulis laporan harian. Apa yang kami pelajari dari satu sistem, minggu berikutnya ada di semua yang lain.