kycvault.eu
یک پرونده برای تمام موسسات که در مورد منشأ و ساختار سؤال می‌کنند.
بانک‌ها، دفاتر وثیق، حسابداران و بیمه‌گران باید بدانند با چه کسی کار می‌کنند. این منجر به پرسش‌های یکسانی در هر نوبت می‌شود: صاحبان نهایی کیستند، ساختار چگونه سازماندهی شده است، و سرمایه از کجا می‌آید. هر موسسه این سؤالات را به شکل خود می‌پرسد، و تا زمانی که پاسخ کامل نشود، همه چیز متوقف می‌ماند.
kycvault صندوقی خواهد بود که در آن این اطلاعات یک بار ثبت شده باشند، همراه با مستندات پشتیبان، آماده برای تحویل به هر موسسه در قالب مورد نظر آنها.
آنچه انجام می‌دهد
ثبت ساختار و صاحبان نهایی
یک بار بررسی و تایید شده، همراه با اسناد مربوطه.
فرم مناسب برای هر موسسه
همان واقعیت‌ها، در فرمی که این طرف می‌خواهد.
پیگیری تغییرات
تغییری در ساختار تمام پرونده‌های در حال انجام را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ باید یک بار گزارش شود.
برای چه کسی
- کارآفرینان با ساختار سازمانی
- شرکت‌هایی که در چندین موسسه پرونده‌ای در حال انجام دارند
- مشاوران که این را برای مشتریان تدوین می‌کنند
جایی که یافت می‌شود
رفتار جستجو از تأخیر ناشی می‌شود: «kyc بانک طول می‌کشد»، «ubo را مشخص کنید»، «منشأ سرمایه را نشان دهید».
سؤالات متداول
این کی در دسترس خواهد بود؟
خانه در حال آماده‌سازی است؛ هنوز هیچ چیز کار نمی‌کند. مفهوم آن وجود دارد.
چرا هر موسسه دوباره سؤال می‌کند؟
زیرا هر موسسه خود مسئول پرونده خود است و نمی‌تواند به پرونده یکی دیگر تکیه کند. آنچه شما می‌توانید دوباره استفاده کنید، مستندات و توجیهات خود شما است.
نحوه ساخت این پلتفرم
درست مانند هر پلتفرم Theos Group: بر یک بنیاد مشترک، تحت مدیریت خود، با یک مدیر خودکار اختصاصی — اینجا Walter — که دورهای روزانه را انجام می‌دهد، خرابی‌ها را گزارش می‌کند و گزارش روزانه را می‌نویسد. آنچه در یک سیستم یاد می‌گیریم، هفته بعد در تمام سیستم‌های دیگر موجود است.