kycvault.eu
Köken ve yapı ile ilgili soru soran tüm kurumlar için bir dosya.
Bankalar, noterleri, muhasebeciler ve sigorta şirketleri kimin ile iş yaptıklarını bilmek zorundadır. Bu, her taraf tarafından aynı soruların tekrar tekrar sorulmasına yol açar: nihai yararlanıcılar kimdir, yapı nasıl kuruludur ve varlık nereden geliyor. Her kurum bunu kendi formunda sorar ve cevap tamamen ortaya çıkana kadar her şey askıda kalır.
kycvault, bunun bir kez yer aldığı, kanıtlanması ile birlikte, her kurum için kendi formunda sunmaya hazır olan kasa olacaktır.
Ne yapar
Yapı ve yararlanıcılarını kaydetme
Bir kez araştırılmış ve kanıtlanmış, belgeler ile birlikte.
Her kurum için doğru form
Aynı gerçekler, bu tarafın istediği formda.
Değişen şeyleri takip etme
Yapıdaki bir değişiklik her devam eden dosyayı etkiler; bu bir kez bildirilmesi gerekir.
Kimlere yönelik
- Holding yapısı olan işletmeciler
- Birden fazla kurumda dosyası olan şirketler
- Bunu müşteriler için derleyen danışmanlar
Nerede bulunur
Arama davranışı gecikme nedeniyle ortaya çıkar: "kyc banka uzun sürüyor", "ubo bildirme", "varlık kökenini gösterme".
Sık sorulan sorular
Bu ne zaman kullanılabilir olacak?
Ev hazırlık aşamasındadır; henüz bir şey çalışmıyor. Konsept hazır.
Her kurum neden bunu tekrar soruyor?
Çünkü her kurum kendi dosyasından sorumludur ve bir diğerinin dosyasına dayanamaz. Yeniden kullanabileceğiniz şey, kendi kanıtınızdır.
Bu platform nasıl inşa edildi
Theos Group'un her platformu gibi: tek bir paylaşılan temelde, kendi kontrolünde, kendi otomatik yöneticisi — burada Walter — ile, günlük turları dönen, arızaları bildiren ve günlük raporu yazan. Bir sistemde öğrendiklerimiz bir hafta sonra diğer tüm sistemlerde mevcut.