EU全域
kycvault.eu
すべての出所と構造について質問する機関向けの単一ファイル。
対応地域EU全域
言語11言語
管理者Walter
ステータスライブ
銀行、公証人、会計士、保険会社は、誰と取引しているかを知る必要があります。これにより、各関係者から同じ質問が繰り返し寄せられることになります。最終的な利益所有者は誰か、構造はどうなっているか、資金の出所はどこか。各機関がそれぞれの形式で質問し、回答が完全になるまで、すべてが停止したままです。
kycvaultは、その情報が一度記載され、根拠書類とともに用意され、各機関が要求する形式で提供する準備ができている金庫になります。
機能
構造と利益所有者を記録する
一度調査され、根拠書類とともに確認されたもの。
各機関ごとの正しい形式
同じ事実を、この関係者が要求する書式で。
何が変わったかを追跡する
構造の変更は、進行中のすべてのファイルに影響します。これは一度報告されるべきものです。
対象ユーザー
- 持株構造を持つ企業家
- 複数の機関で進行中のファイルを持つ企業
- 顧客のためにこれを作成するアドバイザー
検索される方法
遅延が生じると検索行動が発生します。「kyc銀行が遅い」、「uboを指定する」、「資金の出所を証明する」。
よくある質問
いつ利用可能になりますか？
家は準備中です。まだ何も実行されていません。コンセプトはあります。
なぜ各機関が何度も質問するのですか？
各機関は自身のファイルに対して独自の責任を持ち、他の機関のファイルに依存することはできないためです。ただし、再利用できるのは、自身の根拠書類です。
このプラットフォームの構築方法
Theos Groupの各プラットフォームと同様に、1つの共有基盤の上に、独自の管理下で、独自の自動管理者（ここではWalter）とともに、日々のルーチンを実行し、障害を報告し、日次レポートを作成します。あるシステムで学んだことは、翌週にはすべての他のシステムに反映されます。